Ist’s Fahrlässigkeit, Schmerzfreiheit oder zunehmende kriminelle Energie?

Nicht, dass es früher viel besser gewesen wäre. Aber es ist verblüffend, wie mit steigender Kadenz in beliebig vielen internationalen Finanzskandalen der Name Liechtenstein auftaucht.

Genauer gesagt der Name von Treuhändern und Banken im Ländle.

Ein kurzer Überblick, lediglich aus den letzten fünf Jahren.

1. Russland-Sanktionen & „Zombie-Trust“-Krise

Viele Treuhänder und Verwaltungsräte kündigten aus Angst vor US-Sanktionen ihre Mandate. Ergebnis: Hunderte Trusts ohne Organe – rechtlich existent, faktisch handlungsunfähig. Die Vermögenswerte verlottern, Fürst und Regierung fällt keine Lösung ein.

2. US-Druck auf Liechtenstein wegen russischer Vermögen

Ganz allgemein drängen die USA Liechtenstein, konsequent gegen Sanktionsumgehung russischer Eliten vorzugehen. Viele dieser Strukturen halten Vermögen von Oligarchen wie Vladimir Potanin und Gennadi Timtschenko (beides enge Putin-Verbündete).

3. OFAC-Sanktionen gegen Sequoia Treuhand Trust

Die US-Sanktionsbehörde OFAC setzte 2023 die in Ruggell ansässige Sequoia Treuhand Trust Reg. auf die SDN-Liste im Programm Russia-EO14024. Sequoia Treuhand habe russische Eliten wie Gennadi Timtschenko und Personen aus dem Umfeld von Alischer Usmanow unterstützt. Über verschachtelte Firmenkonstrukte wurden u. a. Yachten, Offshore-Holdings und Luxusimmobilien abgesichert.

4. René Benko / Signa – Liechtensteiner Stiftungen & Ermittlungen

Die Ingbe-Stiftung (Schaan) ist eine liechtensteinische Stiftung, benannt nach Benkos Mutter, gegründet 2014. Laut dem Magazin News wurde sie zum „Dreh- und Angelpunkt“ für diskrete Vermögensverschiebungen im Benko-System. Parallel existiert die Arual-Stiftung (Vaduz), die u. a. eine Villa am Gardasee hält; beide Stiftungen werden eng mit Benkos Vermögen in Verbindung gebracht.

In liechtensteinischen Schliessfächern der Familie-Stiftungen sollen zeitweise Goldbarren im Wert von bis zu ~80 Mio. € gelegen sein, verteilt auf LGT, VP Bank und LLB. Im März 2025 habe eine Benko-Stiftung in Liechtenstein rund 360 kg Gold (~30 Mio. €) verkauft; das löste u. a. Geldwäsche-Verdachtsmeldungen aus.

5. Internationale Ermittlungen gegen Riad Salame (Libanon)

Gegen den damaligen libanesischen Zentralbankchef Riad Salame wird weltweit wegen Geldwäsche ermittelt. Liechtenstein taucht hier als Teil eines multi-jurisdiktionalen Geldwäschenetzwerks auf (Frankreich, Schweiz, Luxemburg, Libanon, Liechtenstein).

6. FIU-Berichte: Komplexe globale Geldwäsche-Cases mit Liechtenstein-Bezug

• Im Jahresbericht 2024 wird ein besonders komplexes Geldwäscheschema beschrieben, das sich über drei Kontinente erstreckte – mit Prepaid-Karten, Kryptowährungen und einem Freizeitpark in der Karibik als Teil der Verschleierungskette.

• Die Zahl der Verdachtsmeldungen (STRs) ist 2024 auf über 3.000 gestiegen – rund 50 % mehr als im Vorjahr, was u. a. auf Sanktionsumgehung und organisierte Kriminalität zurückgeführt wird.

• Liechtenstein ist weiterhin Knotenpunkt komplexer internationaler Geldflüsse, und die Behörden stoßen regelmäßig auf sehr grosse, global vernetzte Fälle.

7. Zygmunt-Solorz-Affäre: Familienstreit um Vermögen in Liechtensteiner Strukturen

Beim polnischen Milliardär Zygmunt Solorz (Medien- & Telekom-Tycoon) gibt es einen harten Familienstreit um die Nachfolge und Kontrolle seiner Vermögensstrukturen. Ein Teil davon läuft über Stiftungen / Vehikel in Liechtenstein, die zentrale Unternehmensbeteiligungen halten. Ein Gericht in Liechtenstein entschied gegen Solorz, setzte einen unabhängigen Trust-Administrator ein und wurde damit Schauplatz eines hochpolitischen und wirtschaftlich relevanten Nachfolgestreits.

8. Internationale Bewertungen: hohes Risiko durch Offshore-Geschäft

• Der GRECO-Bericht 2025 zu Korruptionsprävention beim politischen Spitzenpersonal (inkl. Fürst) lobt Reformen, weist aber auf Transparenz- und Integritätsrisiken hin.

• Parallel kritisieren NGOs wie Tax Justice Network Liechtenstein weiterhin als Hoch-Secrecy-Jurisdiktion, die Steuervermeidung und illegale Finanzflüsse erleichtern kann

9. Benko-Folgefälle: Geldflüsse & neue Verdachtsmomente

Geldflüsse aus Immobilienverkäufen (z. B. „Meinl-Haus“ in Wien), bei denen zig Millionen direkt an die Ingbe-Stiftung in Liechtenstein gingen und nun von der österreichischen WKStA untersucht werden. Artikel zu „Benkos verstecktes Gold“ und „Benko-Bunker“ zeichnen das Bild eines Stiftungs-Bunkers in Vaduz, in den kurz vor / während des Signa-Zusammenbruchs Vermögenswerte (Gold, Kunst, Luxusimmobilien) verschoben wurden.

10.Fall Treuhänder B.

Er soll für Benko-nahe liechtensteinische Stiftungen gearbeitet haben, hatte zeitweise Organfunktionen in der Ingbe-Stiftung sowie weiteren Zwischenstiftungen, die nach dem Signa-Zusammenbruch unter erhöhte behördliche Prüfung geraten sind.

Es geht um den Vorwurf, dass Treuhänder nicht nur verwaltet, sondern aktiv Vermögensverschiebungen ermöglicht haben. Darunter Goldbewegungen, Immobilienübertragungen, Cash-Umleitungen kurz vor Insolvenzen.

Der Name „B.“ taucht in Recherchen als eine der Schlüsselfiguren im operativen Stiftungsmanagement auf — nicht als politischer Entscheidungsträger, sondern als technischer Ermöglicher.

Und so weiter und so fort. Dann hätten wir noch zwei seit Jahren andauernde Megaskandale um die die Witwe Bacardí und das Vermögen eines verstorbenen saudiarabischen Scheichs.

Plus all die Skandale, bei denen das Ländle bislang den Deckel draufhalten konnte.

Aber sicher: alles bedauerliche Einzelfälle. Wer’s glaubt, glaubt wohl auch an den Nikolaus.